Показать сообщение отдельно
Старый 11.01.2016, 12:19   #1
Челоvек
Местный
Аватар для Челоvек
Мальчик 47524
Челоvек там
 
Регистрация: 26.06.2014
Сообщений: 1,217
Репутация: 2345489
Вес репутации: 23459
На 3,5 года осуждена организатор «серых схем» по уходу от налогов в Алматы

На 3,5 года осуждена организатор «серых схем» по уходу от налогов в Алматы




11 января 2016, 10:56

Преступная группа причинила ущерб государству на 1,4 млрд тенге.

Сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по г. Алматы в 2015 году выявили и пресекли несколько «серых схем», сообщила пресс-служба ДГД. В частности, было возбуждено уголовное дело в отношении С.Павловой и Г.Пак, сообщает Zakon.kz.

«В ходе досудебного расследования было установлено, что с 2009 по 2013 гг. Павлова С.В., являясь организатором, в группе лиц по предварительному сговору с Жмуцкой Е.Н., Семяшкиным В.Ю., Гусаревой И.Г., Пак Г.С. и другими неустановленными следствием лицами совершали действия связанные с лжепредпринимательством по средствам созданных ими юридических лиц - ТОО «Universal Energy Technology», ТОО «Агата Маркет», ТОО «SL Power Mark», ТОО «Транзит Мастер», ТОО «Торгово-промышленная группа «DORADO», ТОО «Юридическое бюро «DORADO», ТОО «Строй Платинум Групп», ТОО «Торгово-посредническая фирма «Полинекс», - говорится в сообщении.

Лжепредприниматели за счет совершения мнимых противоправных сделок увеличивали расходную часть предприятий-контрагентов и зачетную часть налога на добавленную стоимость. В результате чего был нанесен ущерб государству в 1,4 млрд. тенге. В настоящее время возмещено государству 1,3 млрд. тенге. А также наложен арест на имущество Павловой С.В. в размере 41,9 млн. тенге.

По информации ДГД, доказательная база по данному уголовному делу составила 87 томов. 18 декабря 2015 года Алмалинский районный суд приговорил Павлову к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Пак Г.С. осужден к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

http://www.zakon.kz/4767691-na-35-go...or-serykh.html
 
Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.04022 секунды с 8 запросами