Показать сообщение отдельно
Старый 02.11.2006, 13:08   #4
555
Философ
Аватар для 555
Возраст: 46
Город: Караганда/Астана
555 там
 
Регистрация: 15.04.2003
Сообщений: 462
Репутация: -28775
Вес репутации: 0
Цитата:
[02.11.2006]

В отношении экс-главы банка "Валют-Транзит" возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями и лжепредпринимательстве - финполиция



АСТАНА. 2 ноября. Kazakhstan Today. Финансовая полиция РК возбудила уголовное дело по обвинению экс-президента АО "Валют-Транзит Банк" (ВТБ) Андрея Белялова по фактам злоупотребления полномочиями и лжепредпринимательства. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК Рустам Ибраимов, передает корреспондент агентства.

"Установлено, что на счет лжепредприятия "Сантория" с использованием фальсифицированных договоров банковского займа и залога денежных средств "Валют-Транзит Банком" были перечислены деньги в сумме 1,7 млрд. тенге, которые затем были перечислены на расчетный счет ТОО "Ньютек-плюс", с которого после перечислялись на расчетные счета ТОО "Омега-plus-НВ", ТОО "Кристалл-Юниос", ТОО "Парус". И в итоге были перечислены на лицевой счет, принадлежащий Белялову", - сообщил Р. Ибраимов.

Он также отметил, что в ходе следствия бывшим руководством ВТБ не были представлены кредитные досье ТОО "Сантория" и ряда других организаций. "По объяснению руководителей (бывших. - Прим. Kazakhstan Today) банка, данные кредитные досье были вывезены в архив, находящийся в другом здании, и утеряны в результате затопления его помещения. Однако по результатам осмотра архива следов затопления в нем обнаружено не было", - сказал Р. Ибраимов.

После этого, по его словам, с санкции органов прокуратуры сотрудниками финполиции в зданиях банка и банковской группы был проведен обыск. "В результате были изъяты документы, касающиеся кредитной деятельности банка, оригиналы уставных и бухгалтерских документов организаций, получавших кредиты в банке, а также принимавших участие в финансовых схемах, осуществлявшихся "Валют-Транзит Банком", - сказал Р. Ибраимов.

Кроме того, он сообщил, что данная документация была обнаружена не только в банке, но и в организациях, по поводу которых бывшее руководство банка ранее заявляло, что они с банком не аффиилированы. "Так, в ходе проведенного обыска в международном бильярдном центре "Созвездие" в кабинете брата Белялова изъяты бухгалтерские документы, касающиеся аффилиированных с банком фирм. Две сумки с оригиналами бухгалтерских документов аффилиированных с банком организаций были обнаружены на чердаке здания банковской группы. При этом часть документов была разорвана. Спрятанные документы также были найдены на 7-м этаже указанного здания в коммуникационном отсеке отопления", - добавил Р. Ибраимов.

По его данным, в настоящее время в отношении А. Белялова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.06926 секунды с 8 запросами